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OBJETIVO:

El objetivo del presente Diplomado es otorgar a los participantes los conocimientos necesarios para sustentar el examen de certificación en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones referidas en la Ley de la materia, lo que otorgará mayor confianza y credibilidad a los Responsables de Cumplimiento que participan en la revisión y supervisión de las Actividades Vulnerables señaladas en el artículo 17 de la LFPIORPI.

CONTENIDO

Módulo 1:

Marco Internacional del Prevención de Prevención de Lavado de Dinero, aplicable a las Actividades Profesionales no Financieras Designadas. (10 Horas)

Módulo 2:

Marco Constitucional y del Código Penal Federal (5 horas)

Módulo 3:

Generalidades de la Ley Federal para Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (5 Horas)

Módulo 4:

Análisis de las Actividades Vulnerable y Restricciones al uso de efectivo. (20 horas)

Módulo 5:

Facultades de las Autoridades, Visitas de Verificación, sanciones y delitos en
términos del marco regulatorio de la Ley Federal para Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita. (10 horas)

Módulo 6:

Normas de Atestiguamiento y Código de Ética. (10 horas)

INICIO

08 de Junio de 2018

DURACIÓN

60 Horas

Av. Aguascalientes Norte 1698 Primer Piso C.C Agropecuario Aguascalientes Ags. C.P 20135

Tel: (449)162-44-44

Whatsapp: 449-164-16-14

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